UAE থেকে ফেরানো হলেই গ্রেফতার, নিরব মোদীর ঘনিষ্ঠ সন্দীপ মিস্ট্রি PNB জালিয়াতি মামলায় CBI-এর হাতে

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বা PNB জালিয়াতি মামলায় বড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা CBI। পলাতক হিরে ব্যবসায়ী নিরব মোদীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী সন্দীপ ভারত মিস্ট্রিকে UAE থেকে ভারতে ফেরানোর পর গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার CBI জানিয়েছে, Interpol Red Notice-এর ভিত্তিতে UAE কর্তৃপক্ষ মিস্ট্রিকে আটক করার পর তাঁর deportation প্রক্রিয়া শুরু হয়।

সোমবার রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে মুম্বই বিমানবন্দরে পৌঁছন মিস্ট্রি। এরপর CBI-এর Bank Securities and Fraud Branch তাঁকে হেফাজতে নেয় এবং আদালতে পেশ করে। বিশেষ CBI আদালত তাঁকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে।

সন্দীপ মিস্ট্রির বিরুদ্ধে কী অভিযোগ?

CBI-এর অভিযোগ, নিরব মোদীর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের ভূমিকা পালন করতেন মিস্ট্রি। তিনি সংস্থাগুলির দৈনন্দিন কাজকর্ম দেখভাল করতেন এবং তদন্তকারীদের মতে, প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে গোপন ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যায় এমন যোগাযোগমাধ্যমে নির্দেশ দিতেন।

তদন্তকারী সংস্থার আরও অভিযোগ, মিস্ট্রি হিরে, সোনা ও মুক্তোর গয়না সংক্রান্ত কাল্পনিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দেখাতে জাল আমদানি-রফতানি নথি তৈরিতে সাহায্য করেছিলেন। UAE-তে মোদীর সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি ডামি সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ সরানোর ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল বলে CBI দাবি করেছে।

ডামি ডিরেক্টরদের ভয় দেখানোর অভিযোগ

CBI-এর অভিযোগ অনুযায়ী, মিস্ট্রি এবং অন্য অভিযুক্তরা মোদীর সঙ্গে যুক্ত বিদেশি সংস্থাগুলির কয়েকজন ডামি ডিরেক্টরকে ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন নথিতে সই করাতে বাধ্য করেছিলেন।

তদন্তকারীদের দাবি, তাঁদের গ্রেফতারের ভয় দেখানো, ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে নেওয়া এবং অন্য জায়গায় চলে যেতে বাধ্য করার মতো ঘটনা ঘটেছিল। এমনকি কয়েকজনকে কায়রোতে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল বলেও CBI-এর অভিযোগ। প্রমাণ নষ্ট করার জন্য মোবাইল ফোন ধ্বংস করার অভিযোগও রয়েছে।

Fancy Creations-এর ডিরেক্টর ছিলেন মিস্ট্রি

তদন্তে উঠে এসেছে, সন্দীপ মিস্ট্রি হংকং-ভিত্তিক Fancy Creations Ltd-এর ডিরেক্টর ছিলেন। সংস্থাটি নিরব মোদীর ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিল।

CBI-এর অভিযোগ, মোদী এবং অন্য অভিযুক্তদের সঙ্গে মিলে করা কথিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই PNB-কে প্রায় ৬,৪৯৮.২০ কোটি টাকা ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছিল। মামলাটিতে CBI ইতিমধ্যেই চার্জশিট দাখিল করেছে।

জুলাইয়ে Interpol Red Notice

CBI-এর অনুরোধে জুলাই ২০২৬-এ সন্দীপ মিস্ট্রির বিরুদ্ধে Interpol Red Notice জারি করা হয়। এরপর তাঁকে UAE-তে শনাক্ত করে সেখানকার কর্তৃপক্ষ আটক করে। প্রায় দুই মাসের মধ্যেই তাঁকে ভারতে ফেরানো সম্ভব হয়েছে বলে CBI জানিয়েছে।

CBI-এর এই পদক্ষেপকে বিদেশে থাকা অভিযুক্তদের দেশে ফিরিয়ে আনার চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে মিস্ট্রির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি এখনও বিচারাধীন এবং আদালতে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে দোষী বলা যায় না।

PNB মামলার সঙ্গে নিরব মোদীর যোগ

২০১৮ সালে সামনে আসা PNB জালিয়াতি মামলায় নিরব মোদী, তাঁর মামা মেহুল চোকসি এবং আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছে CBI ও Enforcement Directorate। মামলার কেন্দ্রে রয়েছে PNB-এর মুম্বইয়ের Brady House শাখা থেকে জাল Letters of Undertaking (LoU)-এর মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের ঋণ সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ।

সন্দীপ মিস্ট্রির গ্রেফতার সেই দীর্ঘদিনের মামলায় বিদেশ থেকে অভিযুক্তদের ফিরিয়ে আনার তদন্তে নতুন সংযোজন। এখন তাঁর কাছ থেকে তদন্তকারীরা আর কী তথ্য পান, সেদিকেই নজর রয়েছে।