कानपुर में 5600 करोड़ ठगी मामला: इखलाक के खाते में ऑनलाइन गेमिंग से 1.85 करोड़ का लेनदेन

कानपुर में सामने आए ₹5,600 करोड़ के कथित साइबर फ्रॉड नेटवर्क की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, बैंक खातों के जरिए रकम के लेनदेन की नई जानकारी सामने आ रही है। जांच में इखलाक हुसैन के एक खाते में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े करीब ₹1.85 करोड़ के लेनदेन का पता चला है।

पुलिस के मुताबिक, इस खाते को लेकर NCRP पर छह साइबर अपराध शिकायतें भी दर्ज हैं। मामले में इखलाक को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उसके बैंक खातों से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

इखलाक के खाते में ऑनलाइन गेमिंग से आया पैसा

जांच के दौरान सामने आया कि इखलाक के पांच बैंक खातों में से एक खाते में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े खाते के जरिए ₹1.85 करोड़ का लेनदेन सात दिनों के भीतर हुआ था।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह रकम किस स्रोत से आई और इसके बाद किन-किन खातों में ट्रांसफर की गई। बैंक से भी विस्तृत स्टेटमेंट और संबंधित लेनदेन की जानकारी मांगी गई है।

एक खाते पर छह साइबर अपराध शिकायतें

पुलिस की जांच में जिस बैंक ऑफ बड़ौदा खाते का जिक्र आया है, उस पर NCRP पोर्टल पर छह शिकायतें दर्ज होने की बात सामने आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस खाते में सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े खाते से करीब ₹92.50 लाख आए और लगभग इतनी ही रकम बाहर भी गई। पुलिस अब इन लेनदेन का पूरा पैटर्न खंगाल रही है।

कई बैंक खातों में करोड़ों का ट्रांजेक्शन

पुलिस के अनुसार, इखलाक के अलग-अलग बैंक खातों में भी बड़ी रकम का लेनदेन मिला है। रिपोर्ट में SBI खाते में करीब ₹1.09 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा में ₹1.84 करोड़, HDFC बैंक में ₹1.10 करोड़ और ICICI बैंक खाते में करीब ₹3.50 करोड़ के लेनदेन की जानकारी दी गई है।

वहीं, एक अन्य पुलिस जांच रिपोर्ट में इखलाक से जुड़े खातों में कुल मिलाकर करीब ₹41 करोड़ के लेनदेन का उल्लेख किया गया था। अलग-अलग चरणों की जांच में सामने आए आंकड़ों में अंतर है, इसलिए पुलिस द्वारा बैंक रिकॉर्ड के आधार पर अंतिम रकम स्पष्ट की जानी बाकी है।

5600 करोड़ के नेटवर्क में ऑनलाइन गेमिंग का कनेक्शन

कानपुर पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, कथित नेटवर्क में ऑनलाइन गेमिंग, क्रिकेट सट्टेबाजी, निवेश के नाम पर धोखाधड़ी, हवाला और फर्जी फर्मों के जरिए पैसों को इधर-उधर करने की आशंका है।

पुलिस ने करीब 76 संदिग्ध फर्मों और कई बैंक खातों की जांच की है। PTI की रिपोर्ट के अनुसार, करीब 76 बैंक खातों और संबंधित संस्थाओं की जांच में लगभग ₹5,600 करोड़ के लेनदेन और देश के अलग-अलग हिस्सों से 80 से अधिक साइबर अपराध शिकायतों की जानकारी सामने आई थी। पुलिस ने कहा था कि आंकड़ों का सत्यापन जारी है।

16 ऑनलाइन गेमिंग खातों में 1,037 करोड़ के लेनदेन

जांच के एक अन्य चरण में पुलिस को 16 ऑनलाइन गेमिंग खातों में करीब ₹1,037 करोड़ के लेनदेन का पता चला था। पुलिस को आशंका है कि कथित ठगी की रकम को अलग-अलग खातों के जरिए आगे ट्रांसफर करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़े नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया।

हालांकि, इन सभी लेनदेन को सीधे तौर पर ठगी की रकम मानने से पहले पुलिस की जांच और बैंकिंग रिकॉर्ड का सत्यापन जरूरी है।

इखलाक से पूछताछ, दस्तावेजों की जांच जारी

इखलाक हुसैन को मामले में संदिग्ध भूमिका के सिलसिले में पुलिस पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, उसने पुलिस आयुक्त कार्यालय में आत्मसमर्पण किया था और बाद में उसे नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया।

पुलिस उसके बैंक खातों, फर्मों और दूसरे आरोपितों के साथ वित्तीय संबंधों की जांच कर रही है। साथ ही, उसके सहयोगी बताए जा रहे आमिर के बैंक खातों की जानकारी भी जुटाई जा रही है।

18 राज्यों तक पहुंचा था कथित नेटवर्क

पुलिस जांच में इस मामले का दायरा कई राज्यों तक फैला होने की बात सामने आई है। रिपोर्टों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों से जुड़े साइबर अपराध मामलों की शिकायतें मिली हैं।

मामले में पुलिस बैंक खातों, फर्जी फर्मों, ऑनलाइन गेमिंग खातों और कथित हवाला नेटवर्क के बीच पैसों के प्रवाह को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किस खाते का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया था और कुल रकम का वास्तविक स्वरूप क्या था।

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Kanpur 5600 Crore Fraud: इखलाक के खाते में ₹1.85 करोड़ गेमिंग लेनदेन

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कानपुर के ₹5,600 करोड़ साइबर ठगी मामले में इखलाक के खाते में ऑनलाइन गेमिंग से ₹1.85 करोड़ के लेनदेन का पता चला। पुलिस जांच जारी है।

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